As forças de segurança cumpriram 25 mandados de busca e apreensão na capital paulista e em cidades da Grande São Paulo, Baixada Santista e Vale do Paraíba. A Operação Spare, ação conjunta da Polícia Militar, Ministério Público e Secretaria da Fazenda de São Paulo, identificou criminosos que lavavam dinheiro por meio de 267 postos de combustíveis, rede de motéis e também por uma fintech, usada para movimentar os valores ilícitos.
O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, falou sobre a ação.
“O Centro de Inteligência da PM levantou dados que revelaram o uso de postos de combustíveis e outros estabelecimentos para lavagem de dinheiro do tráfico, permitindo identificar os envolvidos e bloquear bilhões de reais em bens”.
A investigação identificou autos de infração que ultrapassam R$ 7 bilhões e mais de R$ 500 milhões em débitos inscritos em dívida ativa com o Estado. A Receita Federal detectou movimentação em postos de combustíveis de mais de R$ 4,5 bilhões entre 2020 e 2024 que recolheram apenas R$ 4,5 milhões – por volta de 0,1 % do que foi movimentado - valor muito abaixo da média do setor.
Máquinas de cartão apreendidas em casas de jogos clandestinos em Santos estavam ligadas a postos de combustíveis. Os valores passavam por uma fintech, instituição financeira que era responsável por ocultar a origem ilícita do dinheiro e movimentar milhões de reais.
O cruzamento dos dados levou à identificação de um único prestador de serviço que controlava cerca de 400 postos de combustíveis – 200 deles ligados ao principal alvo da operação e seus associados. Além do setor de combustíveis, a quadrilha também operava lojas de franquias, motéis e negócios na construção civil.
Os alvos desta quinta-feira têm ligação com o grupo criminoso investigado na Operação Carbono Oculto, realizada em agosto, que desarticulou esquema em postos de combustível com a participação de membros do PCC, o Primeiro Comando da Capital.
O nome da Operação “Spare” é uma alusão à jogada do boliche quando o jogador derruba todos os pinos em dois arremessos de uma mesma rodada. No contexto das investigações, o primeiro arremesso foi a Operação Carbono Oculto e as buscas e apreensões desta quinta-feira foram o segundo.
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